近年来，公安机关对于重大的网络传销案件，采用云端集群战役的频率有所提升。被列为“云端打击”集群战役的传销案件有哪些特点？其发起及流程是怎样的？

导读 

一、传销案件集群战役有哪些特点？

二、集群战役的发起及流程有哪些？

三、哪些公司曾因传销被集群打击并判刑？

01

传销案件集群战役有哪些特点？

公安部云端打击集群战是公安机关在打击犯罪过程中，依托信息化、大数据等技术手段，针对跨区域、网络化等复杂犯罪特点开展的一种协同作战模式。依托云端系统，采取集群作战模式，打击犯罪类型广泛，如经济犯罪、涉税犯罪、电信网络诈骗、套路贷、恶意索赔、网络传销犯罪等，涉及多个省份的公安机关协同作战。其特点如下：

1.一般由办案单位申请，逐级上报至公安部。如：绵阳市公安局游仙分局从2023年12月至2024年9月，抽调精干警力辗转山西、广西、福建、湖南、广东等省（区、市），成功侦破一起利用互联网搭建虚假珠宝、文玩交易平台从事网络传销犯罪的特大案件，由于该案涉及多地人员、资金或服务器，游仙分局将该案线索逐级上报至公安部经侦局。

2.部分案件是公安部督办的“大案要案”，是全国范围内的专项打击行动。

3.由公安部经侦局下发集群战役指令，各地公安机关根据当地实际情况，研判是否采取侦查行动。若当地确实存在集群战役指令中涉及的传销人员或犯罪行为，应当采取相关行动进行立案侦查，侦查结束后，将案件依法移交检察机关审查起诉。

4.借助云端系统等互联网技术手段。通过“云端打击”集群战役系统，整合案件资金流水、会员层级、通讯记录等数据，系统记载了传销案件的基本情况、涉及人员及相关材料，各地公安机关通过云端系统可以查看案件相关情况。

5.集群案件由集群对象户籍地公安机关办理，一般不延伸到传销案件的异地主从犯人员。

6.下发集群战役指令的传销案件，涉及人员较多、社会影响较大、波及面广，一般需要做好维稳工作。如在2020年11月公安部经侦局对MBI集团传销案开展集群战役指令中，要求各地公安机关按照云端《全国集中收网行动及稳控工作方案》的有关要求，协同做好对700名重点人员查处等相关工作。

私域一百，，，

哪些公司因传销被集群战役打击过?

02

集群战役的发起及流程有哪些？

事实上，并非所有的传销案件都会通过集群战役的方式进行查处和打击，传销案件全国集群战役的发起和流程如下：

第一步：基层侦办发现大案线索

地方公安机关在侦办传销案件时，若发现案件涉及多地人员、资金或服务器，需将线索逐级上报至公安部经侦局。通过“云端打击”集群战役系统，整合资金流水、会员层级、通讯记录等数据，绘制犯罪网络图谱。

第二步：公安部统筹，下发集群战役指令

公安部经侦局对案件跨区域性和危害性进行评估，符合“涉及3个以上省份、层级复杂、金额巨大”等条件时，批准发起全国集群战役。

第三步：多地多部门联合协作

公安部协调涉案地成立专案组，明确主侦地和协办地分工，通过云端平台同步更新会员数据、资金流向，确保多地行动一致。此外，公安机关可能会联合市场监管、金融监管等部门，从技术封堵、资金冻结、行业监管多维度打击。

第四步：全国收网与长效机制

在公安部统一指令下，多地同步抓捕头目、冻结资金、捣毁平台，实现集约打击。案件侦查结束后，依法移送检方审查起诉，由人民法院依法审判。属地公安机关通过利用技术手段等追踪虚拟货币、积分等传销工具，继续打击下层骨干，实现案件长效治理。

03

哪些公司曾因传销被集群打击并判刑？

根据中国裁判文书网的检索，因传销被发起集群战役的裁判文书共102起，其中2020年-2025年案件共49起。经过审理和筛选，2020年-2025年，有39家公司因涉及传销犯罪被发起集群战役，并由移送检察院审查起诉，最终由法院判决。直销企业中，河北华林酸碱平生物技术有限公司被牵涉其中。具体情形如下：

网络线索中，共有19家公司被爆曾因传销被发起集群战役，经过整理和筛选后，其中14起案件相关情况如下：