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2020-01-19 13:56:53 中国市监报公布打击传销典型案例20起广西占5起
1月18日，鹰鉴从中国市场监管报社的官方网站了解到，该报社在1月17日通过了20起打击传销典型案例。以下是公布的典型案例。 睢宁县查处安徽融通生物科技有限公司传销案 基本案情：当事人主要经营的商品有泡浴粉、九仁煲汤料(常称“九子九仁汤”)、茶叶(常称“五花五果茶”)等。在经营过程中，当事人通过发展人员成为公司会员，要求被发展人员以认购一定金额商品的方式变相缴纳费用，取得加入和发展其他人员加入的资格，在会员之间形成上下线关系，并以会员直接或者间接滚动发展的人员数量、下线的销售业绩为依据计算和给付报酬，从而谋取...
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2020-01-19 13:47:16 因传销被罚的卡维达，被查后大完隐藏模式，涉传与虚假宣传风险下的公司走向何方？
近日小编接到投诉，一名救助者打来电话称其妻子被一个叫卡维妲的一个微商组织给骗了，整天洗脑上课。今天就随着小编来看看这家企业到底是什么情况呢？ 落地佛山半载就因传销被查 首先小编根据网友提供的信息通过企查查查询了一下公司，目前公司为广东卡维达商务集团有限公司。而在其行政处罚一栏，显示其因涉嫌传销被佛山工商部门处罚过 当事人：广东卡维达商务集团有限公司；住所：佛山市禅城区季华西路131号2#楼自编D座第12层1201-1205号；法定代表人姓名：郭一凡；注册资本: ...
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2020-01-19 13:06:56 “三三宝利来”涉及48万余人非法集资536亿元！被告人王文俊等15人集资诈骗、伪造国家机关证件案
杭州警方2019年1月23日对立案侦查“三三宝利来”及“三三易通商城”等平台涉嫌集资诈骗以及非法吸收公众存款案，王文俊、王文澜等15名主要犯罪嫌疑人因涉嫌集资诈骗罪被移送检察机关审查起诉，另有32人因涉嫌非法吸收公众存款罪被移送检察机关审查起诉。近日小编看到浙江省杭州市中级人民法院官方微博：杭法观微微博公告关于此案件的进展： 此前 三三宝利来：被告人王文俊等15人集资诈骗、伪造国家机关证件案 【庭审现场2】被告人王文俊等15人集资诈骗、伪造国家机关证件案 【庭审现场3】被告人王文俊等15人集...
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2020-01-19 12:33:15 涉嫌传销！婕斯公司特大走私案告破，涉案金额高达40多亿
2020年1月16日，央视新闻报道，广州海关缉私局近日破获特大跨境电商走私案。走私团伙通过跨境电商与一般贸易的方式，先后走私美国婕斯公司产品货值约7亿美元，折合人民币40多亿元。日前，广州海关缉私局组织警力将走私婕斯产品的犯罪团伙打掉，包括婕斯公司大中华区总裁、台湾人李某在内的25名犯罪嫌疑人落网，现场查扣涉案货物484万盒，价值20多亿元人民币。目前该案已由缉私部门移送检察机关依法审查起诉。 无保健品功效，属虚假宣传 美国婕斯公司主要经营以白藜芦醇为原料的保健品、化妆品等所谓的“抗衰老”系列产品，其产品并没有取得在中国的销售资质，经鉴定...
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2020-01-17 13:31:04 延缓衰老成“神药”，善沐希涉嫌虚假宣传
近日，备受瞩目的权健案尘埃落定。天津市武清区法院公开宣判，认定权健自然医学科技发展有限公司及束昱辉等12人均构成组织、领导传销活动罪，依法判处权健公司罚金人民币1亿元，判处束昱辉有期徒刑9年，并处罚金人民币5000万元。 但是，保健品行业的乱象依然不容忽视。去年1月，国家市场监管总局、工业和信息化部、公安部等13个部委在全国开展联合整治保健市场乱象的百日行动。 保健品市场的混乱，与其行业特点有关。由于保健产品的毛利很高，但不是消费刚需，必须靠强大的营销手段来开拓市场。近期，善沐希胶原绣球菌2合1复合饮宣传其产品能美白肌肤、淡斑祛痕、改善睡眠、提亮肤色、改善便秘、调节代谢、强健脾胃、...
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2020-01-17 13:24:04 打算给央视发律师函的初瑞雪转战快手，ZUZU和奢姿在分家后现状如何？
去年“双11”购物狂欢节前夕，国家广播电视总局发布《国家广播电视总局办公厅关于加强“双11”期间网络视听电子商务直播节目和广告节目管理的通知》，要求网络视听电子商务直播节目和广告节目（含资讯服务、植入广告、“创意中插”、直播购物、购物短视频等）内容既要遵守广告管理法律法规，也要符合网络视听节目管理相关规定。 随着网红经济的发展成熟，网红推销产品的方式逐渐受到不少消费者的青睐，但凡事有好的一面，也就有坏的一面，2019年，一则“网红结婚花5千万请42位明星&rdqu...
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2020-01-17 13:18:26 重庆电商奢品惠众被曝跑路：上万人被骗 疑涉3300亿云联惠传销骗局
近日，聚投诉、黑猫等出现上千条针对电商平台“奢品惠众”的投诉，主要指向“提现不受理，联系不到客服”等。投诉人王女士向时间财经表示，奢品惠众创始团队疑似已经于2019年12月底跑路，初步估计全国各地上万名会员受骗，涉案金额上亿元。 奢品惠众平台的运营主体为重庆战兢科技有限公司（以下简称“战兢科技”），成立于2015年。时间财经多次致电多位战兢科技相关负责人，对方电话一直处于关机、停机或无人接听状态。 王女士称，在奢品惠众创始团队疑似跑路之后，部分会员前往战兢科技所在地重庆市南岸区相关部门举报。重庆市南岸区市场监督...
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2020-01-16 14:11:00 新型传销骗局处处陷阱，已让数千人血本无归……
近日， 央视曝光了一新型传销骗局！ 受害人被层层设局， 最终导致血本无归，数千人深陷其中... 诈骗数千人 资金上亿元 安徽合肥的小贺经人介绍， 前后投了五六十万， 还推荐亲朋好友加入， 总共投入80多万元， 不仅没有收益，本金都没了。 在全国，约有几千人被骗， 涉案金额近亿元！ 那这到底是怎样一家公司， 利用怎样的手段， 骗到这么多人、这么多资金？ ▽ 承诺一年回报达四倍 公司用极具煽动性的宣传片， 宣称利用区块链等新技术， 打造新的商业模式，持续获得收益。 ...
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2020-01-16 14:09:12 自投罗网！东兴传销组织者佯装亲戚到打传大队“接人”，结果被一锅端！
态度真诚，但是，执法人员刚对他们稍做询问，就发现了不对劲。 执法人员曾国峰：当时用电脑一查，一看这几个是传销人员，我就问他们，是他什么人，他们说是亲戚，问他们要身份证，他们说没有带。 4名男子不仅说不出自己准确的身份，问及情况还闪烁其词，执法人员看出疑点后，先稳住对方。随后展开调查，结果查明，开展猎传行动16号中“游走式”的传销人员大部分虽然已经被抓获，但仍有4名传销组织者在逃，执法人员直接把4名男子控制住，并确定了他们的真实身份。 记者：是怎么被关进来的？ 传销组织者鲁某：想用亲戚身份来接我同伴。 记者：你在传销组织是什么身份？ ...
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2020-01-15 13:14:35 攀枝花“MBI”特大传销案被提起公诉涉案金额高达5亿余元
1月14日，攀枝花市东区检察院披露了该起“MBI”网络传销案中其中9名被告人的起诉书。 经依法审查查明：2015年，被告人舒某、洪某、唐某某、廖某、刘某、吴某、唐某先后加入名为MBI集团的传销组织。MBI集团通过网上发行虚拟注册币，并通过虚实整合的理财概念吸引投资者在其公司旗下的“MFC”理财平台购买虚拟注册币进行投资。 “MFC”理财平台以投资理财为名，要求参加者以缴纳700至35000元不等的费用，购买该平台发行的虚拟货币M币，获得加入资格，并取得该平台网站的会员账号，会员间按照推荐发展的加入顺序组成上下线...
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2020-01-15 13:12:40 外卖平台也干起了传销“惠吃猫”实控人被检察院批准逮捕
你不仅可以免费吃到各种特色的丰富美食，而且还可以免费购买到物美价廉的商品，还能吃出财富、越吃越有，云联惠战略合作伙伴，不仅是赠送全额积分的外卖平台，更是真正的全民创业平台。”以上就是“惠吃猫”外卖平台的宣传语。 1月14日，鹰鉴了解到，广州市黄埔区人民检察院以组织、领导传销活动罪决定对“惠吃猫”外卖平台实际控制人梁某生批准逮捕。 据了解，“惠吃猫”外卖平台是由广东惠吃猫网络科技有限公司（以下简称：惠吃猫公司）开发的一款外卖类APP。惠吃猫公司成立于2017年3月6日，公司股东分别是严某晓、邓...
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2020-01-15 13:10:42 “九云珠”涉传销被罚1749万元 曾称打造1千个百万富翁
据中国裁判文书网显示，湖南九云珠电子商务有限公司（以下简称“九云珠公司”）因涉嫌传销而被常德市场监督管理局没收违法所得1749.78万元、罚款200万元的案件有了最新进展：因九云珠公司未支付上述近2000万元罚没款项，湖南常德市场监督管理局向常德市武陵区法院申请“强制执行”，该申请得到了法院的判决支持。 据了解，九云珠公司曾号称“致力于打造中国第一个珍珠产业链的共产经济体”、“立志成为一个让世界尊敬的大健康民族企业”、“要在三年内在纳斯达克上市进而打造1000个百万富翁&rdquo...
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2020-01-14 11:35:37 遭官媒点名后受罚的“玛姿宝”曲线求生，升级款“UU”换汤不换药？
2019年，广东省农村电子商务协会、华南理工大学食品科学与工程学院等机构联合发布首份代餐粉行业白皮书。白皮书显示，最近一年，我国体重管理类保健品市场规模达120亿元，同比增长9.2%，从消费品类来看，得益于较为成熟的消费者教育、丰富的产品口味及组合，代餐类仍然占据主导地位。在此背景下，各种代餐饼干也是层出不穷，近来风头正劲的玛姿宝饼干也是其中之一。 这究竟是一款怎样的产品？作为普通食品的它，为何会被代理商宣传具有减肥功效？广州玛姿宝生物科技有限公司因产品中含有左旋肉碱而被告上法庭，又是怎么一回事？更名为“UU”后，玛姿宝的...
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2020-01-14 11:23:58 杭州警方通报浙江之信公司涉嫌非法集资案的情况：冻结资金2千万余元
杭州市公安局西湖区分局于2019年12月17日依法对浙江之信控股集团有限公司涉嫌非法吸收公众存款案立案侦查以来，全力推进案件侦办，尽最大限度为集资参与人追赃挽损。同时，特别对网上煽动、挑头滋事人员持续保持“零容忍”态度，依法从严、从重予以打击。现将最新情况通告如下： 一、2020年1月10日，我局依法对在网上散布谣言，挑头滋事人员余某红（业务员，微信昵称：水里的青草）采取刑事拘留强制措施，程某娣（集资参与人，微信昵称：程程）采取行政拘留三天处罚。为查清全案，依法对犯罪嫌疑人分公司经理宋某峰，高级销售经理顾某强、王某琴、于某红，客户经理陈某胜、方某和等六人采取刑事拘...
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2020-01-13 15:05:58 齐齐哈尔警方端掉“东望集团”传销组织黑窝点
日前，黑龙江省齐齐哈尔市建华公安分局端掉一个打着弘扬中华传统文化旗号，实施传销活动的“东望集团”黑窝点。 2019年12月27日8时30分许，齐齐哈尔市建华公安分局中华街派出所副所长李世勇带领民警在辖区巡查时，发现一些中老年人进入某小区一门市房时颇有“警惕性”，随即实施探查，结果发现在门市房二楼大厅里聚集着40多人，墙上悬挂有东望集团旗帜，加入“东望集团”的宣誓词、感恩词，课堂纪律、东望集团平泽课堂考勤表，以及具有迷惑性的各种标语口号等。原来这里是“东望集团”传销组织的一个窝点，民警们...
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2020-01-13 15:03:09 “溢涌堂”5000人赴韩游背后：6级代理 涉传销？
近日，据韩联社报道，总部位于沈阳的保健食品公司“溢涌堂”5000名职员7日来韩进行为期6天的奖励旅游。这是2017年以来最大规模的单一企业来韩奖励旅游。 该报道还称，仁川市政府和韩国观光公社(韩国旅游发展局)为招待好游客积极筹备，仁川市市长朴南春和韩国观光公社社长安荣培将出席溢涌堂元月9日举行的企业活动开幕式并致祝贺词和欢迎词。松岛还特意命名了一条马路为“溢涌堂路”。 有意思的是，该消息下有留言称其“传销公司”。时间财经联系了多位溢涌堂代理商，以意向成为代理的身份与之交流沟通中发现，该公司存在6...
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2020-01-13 15:01:45 特大传销案“IAC”48名主犯被正式提起公诉，114万人被骗
1月6日从许昌市建安区检察院获悉，该院近日对叶某涛等48名被告人涉嫌组织、领导传销一案提起公诉。据了解，叶某涛等人从2017年11月起先后以“IAC”、“ADC”为名通过传销活动大肆发展会员。至案发，该传销组织在全国共发展114万余人，吸收资金高达455亿余元。 从2017年11月起，被告人叶某涛设定运作模式并出资，开发I AM CLOWN(简称：IAC）APP，架设“IAC”网站，并伙同储某、兰某、黎某等人，通过种子培训会、招商会、彩旗飘飘等线下推介活动及互联网软文等线上媒介进行宣传推广，宣称利用社交软件传播广...
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2020-01-13 15:00:03 变身海外项目马来西亚Munics Bank 币圈传销资金盘“满星云”死灰复燃
从电信诈骗到资本诈骗，后转向币圈资金盘诈骗，其中还包含了近年来在国内大行其道却被监管部门严厉打击的空气币ICO项目，让国内很多不明就里又想博取高收益的投资人亏损累累。 1月6日，有币圈投资人士向《华夏时报》记者爆料称，近期盘亘在东南亚一些国家的币圈资金盘项目又蠢蠢欲动，其中一个名为Munics Bank的马来西亚海外资金盘已经悄然兴起，通过层层包装变身为数字银行投资项目，正举起“镰刀”要收割中国投资人，引起业内的极大警惕。 “Munics Bank由一群盘踞在东亚的华人操盘，因此也被调侃为国际传销大盘，年前正处在极度活跃中，有几百万人参与...
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2020-01-13 14:30:29 “收割”10亿元，银川百人上当！这起网络传销案告破
“每个人都有广告传播力 IAC把你的传播价值变现” 这句极具蛊惑力的话出自一款APP程序 2018年杭州由我是小丑科技有限公司 开发运营一款名称为 I AM CLOWN(简称IAC） 宣称以区块链 大数据为技术环境下的创新广告平台 最多时会员达到92万余人 因涉及非法传销 2018年8月13日平台主动关闭 该网传案涉案资金十多个亿 2018年6月8日，河南省对IAC涉嫌组织、领导传销活动案立案侦查，并成立专案组开展深入调查。 在IAC宣传壮大的过程中，也被人带到了银川。犯罪嫌疑...
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2020-01-10 11:31:40 起底虚拟币交易所割韭菜套路 强监管下仍顶风作案
“我预感到行业将进行一次大洗牌。”王莹（化名）透露，她准备离开币圈。 新年到来的第二天，银保监会表示将在全国范围开展防范非法集资宣传活动，主要针对区块链等名义开展的非法集资行为。这距离上次银保监会提示防范假借“区块链”名义的非法集资风险仅仅过去一个半月。此前，央行等多部门，北京、上海、深圳等金融监管机构都就虚拟货币交易所发布了风险提示。 据新京报记者统计，自2019年末以来，全国超过6家新发现的境内虚拟货币交易平台被强制关闭。包括北京警方破获的BISS（币市）非法集资诈骗案。同时，更多交易所主动关停。 但记者调查发现，强监管下，...