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2020-02-03 11:26:59 “汇才众赢”百亿传销案在眉山二审宣判涉及近21万人131亿元
2017年3月10日，四川省眉山市警方破获一起以卖POS机和传授信用卡相关知识为由的特大网络传销案。至案发该传销团伙在全国各地发展近21万人，涉案金额高达131亿元。近日，该起特大网络传销案在眉山市中级人民法院二审审结。一审期间，黄某猛、宋某伟等10名被告人，分别获刑，并处罚金。 “汇才众赢”淮安分公司开业现场 原判认定：2015年，黄某猛在香港九龙成立了汇才众赢国际有限公司。2016年3月，黄某猛在深圳宝安区成立了深圳汇才众赢商务有限公司，任该公司法定代表人。黄某猛、宋某伟、卞某辉、傅某明、徐某利等人均以汇才众赢学员系统为平台，以汇才众赢公司名义发...
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2020-02-03 11:15:37 随时约：“疑为传销”已遭曝光，恐难继续收割智商税
自从共享单车推出以来，各行各业的“共享项目”层出不穷，前段时间，一个名为“共享技能”的项目走红于不少人的朋友圈。直到去年，当地公安部门介入后，不少人才认清此项目的本来面目。但就在这段期间，不论是宣传辞令、还是模式本质都与共享技能颇为神似的“随时约”却仍在招摇过市，大行其道。 以所谓“二级分销+团队分红”为卖点的“随时约”到底还有何诱人之处？期权收益是真是假？在面世一周年以来，其模式又发生了怎样的变化？该项目的区域代理模式与共享技...
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2020-02-01 11:16:43 炒港仙股谋暴利？福州六旬老伯被资金盘诈骗血本无归
岁末年初，各路诈骗资金盘再度活跃起来！ 一年前，《华夏时报》记者曾追踪报道一个名为“红海行动”的诈骗资金盘，该资金盘在QQ群、微信群让投资人喊单炒股尝到蝇头小利后，继而引诱其转投原油期货、贵金属交易，通过其设立的模拟交易软件让数以万计的国内投资者入套上当（详见《红海行动连环诈骗黑幕 国泰金融等平台浮出水面》、《五省市公安联合打击跨国电信诈骗：12人落网》）。一年之后，疑似这些平台再次出现，并以同样的手法诱使投资人炒作香港股市中的“仙股”，最终让参与的投资人几乎血本无归。 “我是通过一个中证财经的假网站被骗的。从去年12月1...
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2020-02-01 10:53:47 河南构建打击传销工作新机制 着重打击4类网络传销犯罪活动
近日，河南省市场监管局发布《创建无传销网络平台倡议书》，要求全省网络平台经营者、使用者，尤其是电子商务经营者、直销企业等积极落实主体责任，杜绝和抵制网络传销。这也是河南省市场监管局创新打击传销工作机制，提升社会共治水平的又一创新举措。 河南省市场监管局近年来依法履职，勇于担当，推动全省打击传销工作制度不断完善、社会共治的打击传销氛围日益浓厚、重大传销案件处置及时有力，打击传销工作强力稳健推进，为全省经济社会发展营造出良好的环境。2019年10月31日，第十一届苏鲁豫皖周边地区21市打击传销规范直销执法协作会在开封市召开。作为覆盖苏鲁豫皖4省的跨区域协作机制会议，吸引了周边21市的市场监管...
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2020-01-22 10:57:44 福建福安审理涉亿元特大传销案
日前，福建省福安市人民法院公开开庭审理被告人陈某元、陈某忠等14人犯组织、领导传销活动罪一案。该案涉案金额上亿元，是福安市法院办理的传销案件中涉案金额最大的一起。 公诉机关指控，上述被告人以股权众筹募集造船资金的名义，在互联网建立平台系统上搭建传销活动平台架构，引诱会员投资。在进行传销活动中，谎称拥有高达1000亿欧元、数量达2500艘的“一带一路”国家巨额造船订单，通过组件招商微信群、开讲空中课堂等方式，组织、拉拢人员，以获得巨额回报为诱饵，形成多层级的传销组织，从而不断以后续会员的投入资金来支付上级会员的返利，骗取财物。截至2018年11月5日案发时，...
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2020-01-22 10:46:25 2019年重大传销案件报告系列——假慈善、旅游、养老和假冒直销企业”传销
随着经济的高速发展、互联网技术的不断普及和升级，使得传销在泛滥的同时也出现了多样化、复合化的趋势，隐蔽性、欺骗性越来越强，所造成的社会损失难以估计。常见的传销类型有金融传销、网络传销、“旅游”传销、“国家工程”传销、“假冒直销企业”传销、“假慈善”传销和“假养老”传销等。为了更好地认识近期的传销骗局，直销大数据研究中心本期就将在2019年24件的“假养老”传销、“假冒直销企业”传销、“假慈善”传销和&ld...
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2020-01-22 10:44:13 2019年重大传销案件报告系列——网络传销
随着经济的高速发展、互联网技术的不断普及和升级，使得传销在泛滥的同时也出现了多样化、复合化的趋势，隐蔽性、欺骗性越来越强，所造成的社会损失难以估计。常见的传销类型有金融传销、网络传销、“旅游”传销、“国家工程”传销、“假冒直销企业”传销、“假慈善”传销和“假养老”传销等。为了更好地认识近期的传销骗局，直销大数据研究中心本期就将在2019年161件的“网络传销”传销案件信息基础上进行分析。 表1 2019年网络传销案件一览表 ...
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2020-01-22 10:40:16 2019年重大传销案件报告系列——金融传销
随着经济的高速发展、互联网技术的不断普及和升级，使得传销在泛滥的同时也出现了多样化、复合化的趋势，隐蔽性、欺骗性越来越强，所造成的社会损失难以估计。常见的传销类型有金融传销、网络传销、“旅游”传销、“国家工程”传销、“假冒直销企业”传销、“假慈善”传销和“假养老”传销等。为了更好地认识近期的传销骗局，直销大数据研究中心本期就将在2019年148件的“金融传销”传销案件信息基础上进行分析。 表1 2019年金融传销传销案件一览表...
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2020-01-22 10:36:05 2019年重大传销案件报告系列一“国家工程”传销
随着经济的高速发展、互联网技术的不断普及和升级，使得传销在泛滥的同时也出现了多样化、复合化的趋势，隐蔽性、欺骗性越来越强，所造成的社会损失难以估计。常见的传销类型有金融传销、网络传销、“旅游”传销、“国家工程”传销、“假冒直销企业”传销、“假慈善”传销和“假养老”传销等。为了更好地认识近期的传销骗局，直销大数据研究中心本期收集和整理了2019年80件的“国家工程”传销案件信息并在其基础上进行分析。 表1 2019年&ldquo...
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2020-01-22 10:20:09 从不正当竞争到宣传酵素产品功效，壹面湖水和纤行美的发展之路会通往何处？
爱美是女人的天性，根据尼尔森的调查显示，全国女性平均护肤时间28.3分钟/天，超过57%的女性表示有化妆习惯；男性平均护肤时长是24分钟/天，比女性仅少了5分钟不到。在这样的趋势下，化妆品品牌“壹面湖水”应运而生。 这究竟是一款怎样的微商品牌？广东一面湖水电子商务有限公司曾因虚假宣传遭到行政处罚，又是怎么一回事？既可成为推客，也可以成为经销商的壹面湖水代理制度又暗藏了哪些玄机？纤行美、宝腾生医、擎天通宝之间又有着怎样的联系？ 夸大宣传，不当竞争 ...
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2020-01-21 14:20:22 2019重大传销案件分析报告：深度解读，传销骗局大揭秘！
随着时代和互联网技术的发展，国内传销活动愈加猖獗，违法传销屡禁不止。传销也开始“多元化”即传销载体虚拟化、作案方式趋向职业化，传销方式更加隐蔽、更具欺骗性、传播速度更快，蔓延范围也更广。 图1 2019年全国各省市传销案件分布情况 从图1据不完全统计，2019年413件的重大传销案件在各省市的分布情况可以看出广西、浙江、湖南、广东和山东等地的非法传销案件频发，而政府打击力度也在加强。 图2 2019年四大经济区域传销案件分布 从全国四大经...
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2020-01-20 13:20:29 国企女员工成传销组织“全球副总裁” 下线10万多人
国企女员工两年晋升 传销组织“全球副总裁” 发展下线10万多人投案时自称“受害者” 原本是外人羡慕的国企员工，她却自费8000元加入传销组织，两年内发展下线10万多人，晋升“全球副总裁”。近日，全国特大传销案“云集品”总裁级成员赵某秀，在武汉市洪山区人民法院接受公开审理，中国庭审公开网在线直播庭审过程。 自费8000元“入行” 两年发展下线10万多人 公诉人介绍，2015年9...
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2020-01-20 13:14:21 全国特大传销案“云集品”总裁接受公开审理 两年发展下线10万多人
原本是外人羡慕的国企员工，她却自费8000元加入传销组织，两年内发展下线10万多人，晋升“全球副总裁”。近日，全国特大传销案“云集品”总裁级成员赵某秀，在武汉市洪山区人民法院接受公开审理，中国庭审公开网在线直播庭审过程。 自费8000元“入行” 两年发展下线10万多人 公诉人介绍，2015年9月赵某秀加入深圳前海云集品电子商务有限公司，之后在家中通过网络操作，利用名为“TPS”的网站，通过购物返利的方式发展下线从中获得返利。 2017年8月，赵某秀晋升为全球销售副总裁...
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2020-01-20 13:10:52 “三三玉茶坊”等公司被冻结涉案资金41.4亿余元
1月17日至19日，杭州市中级人民法院一审公开开庭审理王文俊等15名被告人集资诈骗、伪造国家机关证件案，杭州市人民检察院派员出庭支持公诉，26名辩护律师到庭参加诉讼。 杭州市人民检察院指控，2015年3月至2018年5月，被告人王文俊、王文澜等人先后成立杭州三三玉茶坊管理有限公司等数十家“三三”系公司，设立宝利来平台、易通商城作为主要吸金平台，通过招募人员进行分工，利用“线下实体加盟”“线上玉石资产证券化交易”“网上商城”等模式，从事非法集资活动。王文俊、王文澜在无资金兑付能力...
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2020-01-20 13:06:07 业绩预亏4个亿，董事长、总裁相继辞职 东阿阿胶怎么了？
1月19日，东阿阿胶披露业绩预告，2019年归属于上市公司股东的净利润预亏3.34亿元至4.59亿元，比上年同期下降 116% —122%。此外，董事、总裁和公司法定代表人秦玉峰宣布退休离任，曾经的“药界茅台”东阿阿胶到底怎么了？ 由于到龄退休原因，秦玉峰申请辞去公司第九届董事会董事、总裁和公司法定代表人职务，同时一并辞去公司第九届董事会战略委员会委员和提名委员会委员职务。该辞职申请自送达董事会之日起生效，辞职后，秦玉峰不再担任公司任何职务，公司副总裁高登锋将担任东阿阿胶总裁职务，并提名公司董事候选人。 在此之前，2019年11月，东阿阿...
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2020-01-20 12:31:26 屡遭处罚的花红微商为何仍能招摇过市，杨国民夫妇和微众控股路在何方？
近年来，随着微商行业的发展，与消费者的日趋理性，传统微商的弊端也渐渐在大众眼中凸显了出来，产品品质参差不齐，所有商品压在最低级代理手中，无法进入销售渠道实现正常循环，久而久之代理不再进货，最终导致整个销售链条崩溃。这样的情况让许多微商企业都苦不堪言，于是，就有一些微商品牌的操盘手提出，落地微商是微商发展的必然趋势，是为突破传统微商的局限，解决传统微商的困境而来。于是乎，带着“产品落地、销售落地”口号的花红微商诞生了。 在其代理口中曾创造单日会销2.3亿的业绩、会员达几十万人的花红微商究竟有何生财之道？花红微商、微众控股、店...
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2020-01-20 11:25:39 能溶解血栓，号称“药食同源”专利产品的至宝多肽究竟是何来路？
在国家的政策推动下，近几年我国的大健康产业发展迅猛，衍生了不少与健康有关的产品，从口服保健品到高科技仪器，市场竞争愈发激烈。其中，一款名为“至宝多肽”，强调可以溶解血栓，对许多疾病有明显效果的产品突出重围，成功地引起了大众的注意。 “老阿姨没有服用至宝多肽之前卧床不起，不能动的，服用之后不仅可以翻身，还可以下床走路了！”类似这样的宣传案例还有很多，那么产品真的有这么神奇吗？生产商虚假宣传、涉嫌传销屡遭曝光又是怎么回事？ 香港仁德，已告解散 &nbs...
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2020-01-19 14:18:22 “易商通”临猗操盘手获刑五年非法吸收公众存款1.35亿余元
发布“新业态”“本地团购”等项目，以投资获得高回报为诱饵，累计吸引1765人投资，非法吸收资金高达1.35亿余元。近日，该案主犯临猗女子董某莲被临猗县人民法院判处有期徒刑五年，并处罚金十万元。 网络图 2011年1月28日，高志华在北京注册成立易商通公司，该公司位于北京经开区地盛南街。易商通公司在全国设立市、县运营服务中心和社区运营服务站三级管理机构。主要经营“易订商城”网购平台。 总部位于北京的“易商通”公司未经中国人民银行、国家银监会相关部门批准于2015年始以电商、商...
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2020-01-19 14:16:42 晋中“民族大业”特大传销案宣判！为控制思想不准用三星和苹果手机
1月17日，鹰鉴从山西省晋中市和顺县人民法院了解到，该院近期宣判了一起特大网络传销案。被告人金某美设立五大类微信群，通过销售传销公司的产品及股权，并以“民族大业”的名义在全国大肆发展会员近3万人，收取下线“项目”费高达经6千万元。 刘某通过邮箱发给金某美的任命书 鹰鉴了解到，2014年3月21日，李泽亚、韦某伙同梁某等人在南宁市西乡塘区注册成立了广西中南民兴投资有限公司，并虚构“民族资产联合基金会”、“最高解冻解冻委员会”，以“民族大业”、“精...
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2020-01-19 14:14:19 想坐牢吗？“振兴东北3260精准扶贫”是传销，又一批骨干获刑，并处罚金
目前还有不少人咨询：3260是真的吗？可以参与吗？仅以本文进行提醒 “振兴东北3260精准扶贫”“3260振兴东北扶贫体系“是公安部公布的第二批61个民族资产解冻类诈骗虚假项目和组织中，排名第二十四位的传销组织。 利箭在出击从公主岭市人民法院1月16日发布的判决书中获悉：一批50后，60后参与“振兴东北3260精准扶贫”传销组织被判刑，并且被处以罚金。 曾某玉犯组织、领导传销活动罪，获刑1年8个月，罚金15000元 徐某玲犯组织、领导传销活动罪，获刑1年8个月，罚金人...