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2020-03-23 08:49:03 传销行为最高罚款200万？涉传罪该如何处罚

传销是指组织者发展人员，通过发展人员或者要求被发展人员以交纳一定费用为条件取得加入资格等方式获得财富的违法行为。　　《禁止传销条例》第七条　　下列行为，属于传销行为：　　（一）组织者或者经营者通过发展人员，要求被发展人员发展其他人员加入，对发展的人员以其直接或者间接滚动发展的人员数量为依据计算和给付报酬（包括物质奖励和其他经济利益，下同），牟取非法利益的；　　（二）组织者或者经营者通过发展人员，要求被发展人员交纳费用或者以认购商品等方式变相交纳费用，取得加入或者发展其他人员加入的资格，牟取非法利益的；　　（三）组织者或者经营者通过发展人员，要...
2020-03-20 09:46:27 四大运营商推出5G挖矿卡？“西姆币”涉嫌传销注册人与“车秘”...

虚拟货币、区块链、5G……近几年流行起来的“高大上”新名词，被一些不法分子“盯上”，包装成了一个个骗局。虚拟货币的背后，隐藏着不少骗人的“套路”。近日，鹰鉴注意到一个叫做“西姆”的平台，假借四大运营商的名义，推出所谓的“5G挖矿卡”、“西姆币”等产品，通过拉人头的方式，发展会员进行“挖矿”、炒作虚拟货币，行传销之实。该平台对外宣称，“西姆”APP是电信、...
2020-03-20 09:42:25 圣商涉嫌传销被监管高层资料大肆造假

（圣商核心）近期，不少市民向鸿途经济网提供了大量关于北京圣商教育科技股份有限公司涉嫌传销的材料，鸿途经济网研究员就此进行了调研，发现圣商公司存在非常严重的问题。根据鸿途经济网的调查，圣商公司最先以重庆圣商信息科技有限公司为名对外活动，后通过借壳登录新三板，并将壳公司改名为北京圣商教育科技股份有限公司。该公司被指控最严重的就是涉嫌精神传销，据大量举报人提供的材料，圣商教育依靠免费讲座吸引学员，然后不断提升课程级别，一步步割韭菜，课程收费从3900元到59900元不等，一旦学员比较相信，该公司还会借机推荐股权投资。（月入百万宣传语）学员到达一定级别后...
2020-03-19 10:33:29 0元免费送？三级代理下的“卫莱仕”净水器有何生财之道

众所周知，水是人体补充矿物质和微量元素的重要帮手，水质的优劣直接决定了我们身体是否健康。然而，人类的活动使大量的工业，农业方面的生活废弃物排入水中，使水受到污染，这无疑会在一定程度上影响到人体的健康。且根据一些推销净水器的公众号所公布的调查研究表明，全世界80%的疾病和50%的儿童死亡都与饮用水水质不良有关。因而，在这个有着近2.5亿家庭的空白市场中，净水器的前景也被一些从事相关领域研究的公司所看中了，各种各样的净水器产品也如雨后春笋般涌现出来，“卫莱仕”便是其中之一。“净水器0元免费送”，这个看似亏本的买卖背后到底隐藏着怎样的生财之道？...
2020-03-19 10:28:26 微商品牌“品佳人”因汞、铅、镉等重金属超标、虚构夸大代理收益等虚假宣传被处罚

近日，主营护肤品的微商品牌“品佳人”高调宣布，香港明星应采儿已签约成为公司品牌代言人，加上2019年5月签约的品牌代言人黄圣依，品佳人官网宣布，已“成功构建双星代言矩阵”，将“借助两大明星的影响力和公信力为品牌做背书，有效提升品牌知名度和美誉度”，玩转“双星”背后的粉丝经济。然而中国网财经记者发现，就在品佳人高调宣布签约明星代言、将“借助明星影响力和公信力为品牌做背书”之际，品佳人的运营主体广州品焉贸易有限公司(以下简称“广州品焉贸易”)却在全...
2020-03-18 10:39:46 缔煌食品代理“以传销模式销售‘帝皇’产品”被罚10万元

中国裁判文书网3月12日最新披露的一份判决书显示，杭州缔煌食品有限公司代理王某“因以传销模式销售缔煌食品系列产品”，被浦江县市场监管局“责令停止违法行为，并处罚款10万元”。王某不服浦江县市场监管局的处罚，向当地法院提起行政诉讼，辩称自己“一直按照缔煌公司的模式在经营，缔煌公司没有被认定传销，我怎么能算传销”。此案经浙江省兰溪市人民法院一审、浙江省金华市中级人民法院二审，两级法院先后判决，均支持浦江县市场监管局的处罚决定。中国网财经记者发现，浙江省金华市中级人民法院的二审判决书指出，杭州铁路运输法院...
2020-03-18 10:28:39 深圳警方通报“普汇云通”涉嫌非法吸收公众存款侦办情况

3月16日晚，深圳市公安局南山分局官方微博发布关于“普汇云通”平台案件的情况通报。南山警方经过全面收集证据，于2020年2月25日依法对犯罪嫌疑人张某玉、董某廷以涉嫌非法吸收公众存款罪向南山区人民检察院移送审查起诉。 ...
2020-03-18 10:26:39 秦皇岛海港区又一传销团伙被端多人被抓

3月15日上午，秦皇岛紫金嘉府小区在排查疫情时遇到阻碍，小区人员随后立刻报警请求援助。警方到达现场后通过经过仔细盘查，发现是一非法传销团伙。民警进行调查后，已对案件做进一步处理，相关人员也在审理中。非法传销害人不浅，很多家庭都是因此而破碎，甚至发生人命案件，居民如果发现非法传销可以拨打以下电话进行举报。...
2020-03-17 10:58:03 4年非法集资50亿！四川汇通庞氏骗局曝光

日前，四川汇通担保庞氏骗局案终于有了结果。2019年12月6日该案一审宣判。近期，该案判决结果正式对外公布。四川省规模最大的民营担保公司之一——汇通信用融资担保有限公司的高管在2014年7月集体失联引起了行业震动。在汇通担保出事之后，安信、恒盈、融缘、环福、富民行、宇鑫汇等近百家四川担保或理财公司频频爆发债务危机。当时有人向公安机关举报，汇通信用融资担保有限公司及其关联公司大量吸收群众投资资金，涉及金额巨大，现已无法返还，且公司主要负责人杨志刚、刘玉英失联，随后警方迅速介入调查。两年后，汇通公司集资诈骗、非法吸存等案件开始初审，2019年...
2020-03-16 10:42:28 此“申花”非彼“申花” 买多平台涉虚假宣传

鞋也能预防病毒?最近，就有这样一款“神鞋”在买多代理商的微信群里售卖。有消费者向“黑牛投诉”反映，自己的微信群里有代理商宣传称，穿上“申花太赫兹鞋”两个小时就可以预防冠状病毒，引发不少人关注。投诉者认为，代理商是在借新冠肺炎疫情虚假宣传产品功效，实为坑骗没有辨别能力的普通消费者。 “神鞋”在买多平台有售消费者刘先生投诉称，近日，有人在微信群内宣称，穿上“申花太赫兹鞋”能有效预防冠状病毒感染。群里有人对此表达了质疑，该代理商却强调“肯定可以&rdquo...
2020-03-12 11:41:25 中经国富涉“传销”被法院冻结此前延安分公司涉非吸

据中国裁判文书网日前披露的一则《财产保全结案通知书》显示，天合国富科技发展（北京）有限公司（以下简称“天合国富公司”）、厦门汕昆融资租赁有限公司（以下简称“厦门汕昆公司”）、厦门中健融商业保理有限公司（以下简称“厦门中健融公司”）等三公司，因涉嫌组织策划传销，被湖南省益阳市南县市场监督管理局申请进行财产保全，南县人民法院依法冻结了上述三公司的银行账户。　　涉嫌“组织策划传销”的“优秀社区服务机构” 　　天眼查显示，天合国富公司成立于2016年5月19日，注册资本...
2020-03-12 11:34:48 天津市绿之源大药房涉嫌虚假宣传

2020年3月9日，天津市市场监督管理委员会网站公布天津市绿之源大药房涉嫌虚假宣传案的行政处罚决定书津市监执罚〔2020〕13号。　　天津市市场监督管理委员会　　行政处罚决定书　　津市监执罚〔2020〕13号　　当事人：天津市绿之源大药房　　主体资格证照名称：营业执照　　统一社会信用代码（注册号）： 91120104758114167M 　　住所（住址）：南开区灵隐道长治里13号楼底商　　2020年1月29日，我委执法人员对坐落于天津市南开区灵隐道长治里13号楼底商的天津市绿之源大药房进行监督检查，发现药店橱窗内张贴内容为&ldq...
2020-03-12 11:33:04 真珠美学创始人前科多酵素饮品和专利涉嫌虚假

近日，有消费者向记者爆料称，使用了真珠美学护肤品后感觉脸部刺痛，吓得连宣传说是能减肥的酵素产品也不敢喝了。公开资料显示：真珠美学隶属于上海梵蓉网络科技有限公司(以下简称梵蓉科技)，创始人为孙玉婷。孙玉婷目前控股梵蓉科技和上海魅婉商贸有限公司，曾在2018年5月17日前担任上海百中草本商贸有限公司(以下简称“百中草本”)的法定代表人、董事长。虚假宣传被处罚、旗下品牌引纠纷记者查询发现，百中草本曾因虚假宣传分别被处罚1万元和10万元。《浦市监案处字〔2016〕第150201610528号》显示，百中草本从2015年7月起在天猫旗舰店，...
2020-03-07 11:22:24 长春高新集团被指无牌照直销药品市监局：接到举报后将进行核查

药品能不能通过直销方式进行销售?如果没有取得直销牌照擅自销售是否要承担相关的法律责任?在深圳交易所上市的长春高新技术产业(集团)股份有限公司(以下简称长春高新 000661.SZSE)日前公布的一份提交给中国证监会的回复报告将自己推向了舆论的风口浪尖。　　长春高新在该份回复报告中承认自己采用直销模式销售药品，但记者查询商务部直销行业管理官网以及向商务部相关部门求证获悉，长春高新并没有在国家公布的直销企业名单之列。　　长春高新向证监会“报告”子公司药品直销　　据了解，长春高新成立于1993年，其前身为长春高新技术产业...
2020-03-06 10:33:05 南京“自愿连锁经营业”八名传销头目被检察院起诉

3月3日，江苏省南京市浦口区检察院对外披露了一起“自愿连锁经营业”特大传销案的起诉书。胡某等八名被告人因为涉嫌犯组织、领导传销活动罪，被检察院提起公诉。　　2017年至2019年8月间，张某、胡某等人在南京市浦口区组织、领导名为“自愿连锁经营业”的传销组织，采取“五级三晋制”的模式发展人员，要求其成员通过购买份额获得加入资格，每名成员可发展3名直接下线，并依靠发展下线购买的份额进行计酬和返利。　　2019年年初，张某某和胡某领导的传销团队进行合并，统一进行传销活动，合并后的传销组织下设八个&ldqu...
2020-03-06 10:13:49 币圈315 虚拟货币“严打”会否重回官媒视野？

315消费者权益保护日即将到来，一年一度的“315央视晚会”，以及315前后的媒体广泛揭弊，是公关、媒体行业的重要关卡，尤其是一些具有一定风险的企业，315当晚甚至会全员公司加班。 2020开年以来，虚拟货币行业热度有所增加，平台币掀起销毁浪潮，减半行情虽未到来，但已引发更多关注。不过2019年年尾的严打，在疫情发生之后，似乎各界已无心持续。在315之时，虚拟货币行业会否再次回到官媒视野？似乎没有多少人关心。人间一天，币圈一年。就在短短4个月之前，吴说区块链曾独家披露，高层下令官媒集体出席，对虚拟货币行业展开长枪短炮的“舆论严打”。...
2020-03-05 10:06:21 宁夏中宁县大量老百姓被骗南宁69800传销投资骗局

中宁县出传销份子了，中宁县出骗子了，这些中宁骗子，尽干了些丧尽天量的事，要钱不要脸的事，害自已又害亲朋好友，害的帮他的人，生不如死，看到朋友互相转发起来。谁家有亲朋好友在哪敢快让回来，别在哪害人、害自己断了自己的后路，老鼠过街人人喊打的结果，亲人，朋友远离你！中宁县传销份子传销窝点（广西南宁大沙田区五象林岭）传销头子用谎言，不泽手段骗中宁人去南宁搞传销，胡说八道讲国家支持，弄虚做假，夸大其次，吹牛，没有一句实话，看在亲人，朋友，同学面加入，给下危机，可见传销头子想尽一切办法让加入传销头子干的商务商会。资本运作1...
2020-03-05 10:03:20 聚投诉网友投诉万众e商城：非法集资，传销

2020年02月27日 20:37，陈女士发起对万众e商城的投诉。截止发稿前，万众e商城有效投诉224次。陈女士向公益性消费投诉平台21CN聚投诉反映：“万众e商城于2020年1月7号正式上线，打着与快递商合作的幌子以前期吸引客户为目的引诱广大人民进行开通 69 299 999 三种会员的方式来欺骗广大人民。于2月18日商城进行更新，又于2月23日进行所谓的系统维护。在2月23日下午吧所有微信群解散当晚又建立了所谓的万众e商城qq群。又于2月26日上午11点左右解散所有qq群现以无任何消...
2020-03-04 10:58:58 北京“中金银海”系传销组织，拉人头返利涉案资金超亿元

“只要投资1万元，63天就可以回收本利2万多元，资金都是用在替准上市公司股权配资上的，投资金额越高返利就会越多。”广西岑溪市的杨墨（化名）在2019年通过亲戚介绍了解到中金银海（北京）资产管理有限公司（下简称“中金银海”）的“投资”项目，本以为可以借此发财，不成想投资数万元仍血本无归，陷入一个拉人头的传销骗局。 2月28日，新京报记者从广西岑溪市公安局了解到，警方赶赴北京、山西、河北、重庆等地侦办案件，1月以来将涉及中金银海传销的26名犯罪嫌疑人控制。案件涉案资金超亿元，共有13名犯罪嫌疑人被检方以涉嫌组织、领导传销...
2020-03-04 10:54:39 投资50800元出局赚800万？“民间私募经济”实为传销陷阱

“投资50800元加入民间私募经济，最终能成为变成800万！”这样一夜暴富的机会，想必大家都想要，但是你需要多个心眼，因为这是传销陷阱。2月20日，辽宁省营口市鲅鱼圈区人民法院就宣判了一起“民间私募经济”传销案。北京市密云区男子刘某和因犯组织。领导传销活动罪，被法院判处有期徒刑，并处罚金。　　经查，从2015年开始，被告人刘某合经其姐夫陈某某（已过世）的介绍在山东省潍坊市高密市加入以“民间私募经济”为名的传销活动。“民间私募经济”传销组织以50800为入门费，采用...