-
详情页头部广告
-
2020-04-13 10:51:14 揭秘“传销老手”：“P.CN数字贸易平台”骗局七年后卷土重来
4月12日，反传防骗快讯发现多个微信公众号近期在推广“P.CN数字贸易”的平台上的多个涉嫌传销的项目。反传防骗快讯通过调查发现，“P.CN数字贸易”又叫“P.CN云计算门户”，该平台隶属于盛唐联合集团旗下的网站。值得注意的是，该网络平台实际上就是一个传销平台，2015年7月，该传销团伙的首犯郭某等六人被法院判处有期徒刑，并处罚金。 揭秘“传销老手”郭某 有人想“吃了”他 有人还想跟他干 据深圳特区报2013年8月报道，郭某不到40...
-
2020-04-13 10:48:45 “美食买手”传销案告破：发展会员180万其公司被罚没517万余元
4月11日，反传防骗快讯获悉，“美食买手”APP主体公司因利用互联网“拉人头”传销，被杭州市西湖区市场监督管理局（以下简称：西湖区市监局）罚没517万余元。至“美食买手”停止招募会员，该平台共发展会员180万余名，涉案金额高达1.81亿余元。 2017年8月24日，湖南索象网络营销有限公司在浙江省金华市婺城区注册成立，后变更为金华杭堂网络技术有限公司（以下简称：金华杭堂公司）。同年9月4日，金华杭堂公司开始上线试运营“美食买手”购物平台。该平台表面上是一个购物平台，...
-
2020-04-13 10:46:45 “亚元”开网在即？不要痴心妄想啦！兰新民等六被告当庭认罪
近日，反传防骗快讯发现，已经被警方打击的“亚元”虚拟资产传销平台有死灰复燃的趋势。部分“亚元”传销参与者在网上宣称，“亚元平台2020年即将开网，开网以后，会员们可以获得高额回报。目前全国在排队抢购文旅亚元原始股权的人数已超过上百万人。” 难道“亚元”真的开网在即了吗？实际上，这是不可能的，那些妄想“亚元”开网的人员就是在痴心妄想、白日做梦，只会被不法分子利用，落入非法集资、传销的陷阱中。 反传防骗快讯还了解到，2019年05月30日和11月13日，&ld...
-
2020-04-10 11:10:24 传销诈骗被网上追缉 申办驾照时落入法网
4月2日，市公安局交警支队驾管大队将涉嫌传销诈骗的网上追逃人员潘某抓获。 4月1日，对工作一向细心的市公安局交警支队驾管大队民警赵青，在受理初学机动车驾驶证学员录入业务时，凭着自己熟练的工作经验，发现学员潘某是一名涉嫌传销诈骗的网上在逃人员。赵青迅速向大队长周岩涛、副大队长白项林报告，立即制订了抓捕方案，成立了抓捕小组。在与潘某所报名驾校取得联系时，民警为避免打草惊蛇，以“该嫌疑人身份证无法注册，需跟驾校其他学员一同前往商丘车管所办理”为由，将其引至车管所内。 4月2日15时许，在周岩...
-
2020-04-10 10:44:55 森工健维“花旗松素”虚假宣传被法院判决“退一赔三”森工集团回应称“并非我们的子公司”
屡次被市场监管部门处罚仍大肆销售的 “花旗松素”再次因虚假宣传被法院判决“退一赔三”。 日前，中国裁判文书网披露的一则判决书【(2020)吉02民终509号】显示，吉林省健维天然生物科技有限公司(以下简称“健维生物公司”)在未取得保健食品批件的情形下，将作为普通食品的“花旗松素”宣传为保健食品，构成欺诈，被法院判决退还消费者刘某货款22,320元，并赔偿刘某货款三倍的赔偿款66,960元，合计89,280元。 来源：中国裁...
-
2020-04-10 10:36:07 重庆茂灵公司因涉传销再被冻结相关账户涉及“厚普森林”一股东
2019年8月29日，重庆茂灵公司因涉嫌利用“玖壹购”网络平台从事网络传销活动被重庆市永川区人民法院准予冻结其在金融机构的3400万余元资金。 反传防骗快讯获悉，近日，重庆茂灵公司涉案账户再次被法院准予冻结304万余元。值得一提的是，该次被执行人李某胜也是重庆某健康公司股东之一。 反传防骗快讯了解到，2019年7月，重庆市永川区市场监督管理局（以下简称：永川区市监局）接到群众举报反映重庆茂灵公司打着新零售社交电商运营模式的幌子，利用“玖壹购”网络平台涉嫌从事网络传销活动。 2019年8月14日，永川区市监局依法对重庆茂灵...
-
2020-04-10 10:30:45 起底美极客：代理商大肆宣传伪劣产品能抗癌，传销犯罪案件达十余件
近日，社交财经接到网友咨询一款名为“美极客小分子活性肽”的产品是否能治疗各种癌症的信息，该网友留言道自己的家人患了癌症，化疗之后一直未见转好，于是有亲戚跟他们推荐了美极客“小分子活性肽”与“苹果干细胞”，并且一直强调食用以上两种产品能够治疗好癌症，他们也非常担心上当受骗。 那么，美极客究竟是什么公司?“小分子活性肽”与“苹果干细胞”究竟又是什么神奇的产品呢? 多款伪劣产品产品虚假宣传...
-
2020-04-09 15:25:30 腾讯起诉 “微商都在用的营销神器”被罚了！
“微商都在用的营销神器”“聊天转账效果100%一致”……深圳市某网络科技有限公司运营的“某截图”网站（www.***jietu.com)及手机应用软件，可以让用户编辑生成包括微信转账、微信钱包、好友申请等与微信场景界面相似的虚假界面截图。近日，深圳南山法院审结了腾讯科技（深圳）有限公司、深圳市腾讯计算机系统有限公司诉该公司著作权侵权及不正当竞争纠纷系列案。该系列案是全国首例认定开发、运营虚假微信截图生成软件构成著作权侵权和不正当竞争的案件。 被告辩称只是图片编辑软件...
-
2020-04-09 11:40:33 三益宝平台案已移送审查起诉：实控人等7人被拘 已发布全国协查
4月7日消息，今日，北京市海淀公安分局发布“三益宝”平台案件情况通报显示，2019年7月，依法对三平伟业（北京）投资管理有限公司（三益宝）涉嫌非法吸收公众存款案调查处理，对包括实际控制人胡某某、范某某在内的7名犯罪嫌疑人采取刑事拘留强制措施，经海淀区人民检察院批准已逮捕4人，该案已移送审查起诉，相关证据仍在调取完善中。 警方正告相关涉案人员尽快到公安机关投案自首，积极退赃退赔，争取从轻处理。警方敦促从涉案公司借款尚未返还的单位和个人，严格按照合同规定的还款期限返还资金，积极配合挽损工作，避免因未按时履行合同约定引发民事诉讼或其他法律问题。返款银行账户名：三...
-
2020-04-09 11:39:17 罚没近千万！四川查处两起典型美容护肤产品网络传销案
4月7日，记者从四川省市场监管局获悉，近日，成都市新都区市场监管局连续查处两起网络传销案。为此，执法部门提醒，网络购物盛行，美容护肤产品成为女性消费者的重点消费品。但消费者在消费时一定要保持警惕，谨防不小心落入传销陷阱。如发现疑似传销的线索，欢迎拨打12315投诉举报电话反映。 基本案情一 济南某贸易有限公司网络传销案 济南某贸易有限公司从2017年4月开始，在销售食品、美容护肤品的过程中，通过其会员网站，按照制定的奖金制度在该网站发展会员，成为会员必须购买1200-15000元不等的产品，分别成为相应的金卡、钻卡、金钻卡三个级别的会员，并在其会员系统注册。并按照投资级别，以...
-
2020-04-09 11:23:06 梧州“MBI”特大网络传销案审结，追回3.5亿执行款上缴国库
2017年，广西梧州市公安局破获MBI集团特大网络传销案，吉某梅等11名被告人先后被刑事拘留，共冻结涉案资金3.5亿元。 2018年8月8日，该起特大网络传销案在龙圩区人民法院宣判，吉某梅等11名被告人因犯组织、领导传销活动罪分别被判处缓刑三年到缓刑二年不等的有期徒刑，并处罚金五十万元到十万元不等。 同年9月，涉案金额3.5亿元的MBI集团传销组织案件刑事裁判涉财产部分进入到执行阶段。此次专项执行工作共出动执行干警10人，分4个小组前往重庆、深圳、广州、佛山等地的28个银行网点，对31个涉案账户存款没收上缴的扣划工作。 “该案不仅涉案人员多、账号多、金额大...
-
2020-04-08 10:57:08 免费饮茶又可赚钱？南通首例新型“互联网+商品”传销案宣判
茶，作为国饮，以其养生功效，深受青睐。但伴随着互联网发展，这一“饮茶养生”的文化传承，竟成为新型网络传销活动的华丽外衣。 近日，由江苏省如东县人民检察院提起公诉的南通首例新型“互联网+商品”传销案宣判，被告王欣（化名）、张昊（化名）等5人被判三年至四年不等刑期，并处罚金。 精心设计传销模式 设定复杂奖励制度 传销的开始总是披着美丽幻想的外衣。王欣原是某市一家茶企的技术管理人员，2015年底，该企业茶叶库存量大，王欣便自己成立了一家生物科技公司，用于销售库存茶叶。同年12月底，王欣在浙江认识了张昊和李莉，该二人之前有...
-
2020-04-07 10:28:04 湖南炎帝因跨区域经营被上海市监局罚170余万元
截图来自中国市场监管行政处罚文书网 近日，社交财经在中国市场监管行政处罚文书网发现一则《上海市徐汇区市场监督管理局行政处罚决定书》，该处罚决定书显示，当事人湖南炎帝生物工程有限公司(以下简称：湖南炎帝生物公司)上海分公司因违反《直销管理条例》第十条的规定被罚没1794200.9元。 经上海市徐汇区市场监督管理局查明：湖南炎帝生物公司住所位于湖南省株洲市，是一家经商务部批准的直销企业，但其经批准的直销区域并不包含上海市。而当事人为湖南炎帝生物工程有限公司在上海设立的分支机构，为提高销售业绩，当事人于2018年3月初招募直销员，并于2018年3月中旬至2018年4月中旬期间由直...
-
2020-04-03 10:26:57 赵薇代言的“传奇今生”遭质疑：是传奇还是传销?
近日，社交财经注意到，一则题为《2020经济新引擎：传奇今生助力社交电商崛起》软文迅速在网络传播，此次传奇今生从微商华丽转身为“社交电商”。与此同时，去年年底，传奇今生宣布国民女神赵薇成新代言人，然而无论传奇今生怎么华丽的宣传也难以掩盖其质疑声。 据天眼查显示，传奇今生所属公司是广州富诚国际控股有限公司，传奇今生执行董事&总经理是陈智诚。2017年12月14日成立，实缴资本5000万元，历史经营异常显示3次。 健康唇膏暗含非法添加 社交财经发现，传奇今生的代理...
-
2020-04-02 09:54:54 吉林正德药业退出直销圈被指上市公司紫鑫药业欲明哲保身
近日，据业内人士跟本网反映，受“权健事件”的影响以及商务部对申请直销牌照政策的调整，吉林正德药业有限公司（以下简称：吉林正德）已经从国家商务部取回申请直销牌照的2000万保证金。与此同时，位于北京亦庄经济技术开发区科创九街11号的吉林正德直销运营中心相关工作人员已经撤走，该办公地点属于吉林紫鑫药业的全资子公司——吉林中科紫鑫科技有限公司所有。至此，吉林正德已经彻底放弃直销业务。 正德北京运营总部 而据此前加盟吉林正德直销事业的经销商反映，由于公司高层单方面放弃直销业务导致他们的奖金以及订购的产品没有发放，如今直销后台网络已经关...
-
2020-04-01 09:53:55 斑马会员被质疑涉嫌传销的背后
社交电商凭借去中心化、多流量入口、特定消费场景精准匹配消费群体等特点，近年来得以迅速崛起，站上了新风口。但是，一些社交电商营销中通过“拉人头”、“多层级计酬”来裂变新客户，被质疑有变相传销之嫌。如果没有约束地野蛮增长，过度“透支”用户信任，对行业健康发展无疑是伤害。 近来，社交电商“斑马会员”就因其营销模式涉嫌传销不断受到质疑，也引起中国质量新闻网的高度关注。 裂变式发展会员？ 斑马会员是一个以中产人群为目标客户的社交电商平台。其对外宣传称，斑马会员并非单纯的一种产品或一种服务的会...
-
2020-04-01 09:51:30 浙江芮言生物、宁波薇迷生物涉传销遭法院冻结账户
昨日，中国裁判文书网公布一则《通城县市场监督管理局与浙江芮言生物科技有限公司、上海芮言生物科技有限公司等执行裁定书》，该裁定书由湖北省通城县人民法院发布。 通城县市场监督管理局与浙江芮言生物科技有限公司、上海芮言生物科技有限公司等执行裁定书截图 该裁定书显示，通城县市场监督管理局在查处被执行人浙江芮言生物科技有限公司、上海芮言生物科技有限公司、宁波薇迷生物科技有限公司、王波涛、罗小珍等十一人传销一案中，法院已依法将申请保全的银行账户如已冻结，故应予结案。 据悉，王波涛为浙江芮言生物和上海芮言生物的法定代表人，罗小珍为宁波薇迷生物的法定代表人。除上述两人外，...
-
2020-04-01 09:49:43 售卖无批文保健品 泰木谷“时间投资”被疑涉传
泰木谷平台上的保健品受访人供图 “我父亲在泰木谷APP上购买各类高价产品超8000多元，维权QQ群里还有人称在平台上已经花了三四万元，结果发现很多都是‘三无’产品，所谓区块链技术支持的‘时间资产’也难以提现。”广东省廉江市的黄女士对中新经纬记者称。近日，多位消费者反映在泰木谷商城购买了大量无批文的保健品，人参、白酒等。 售卖无批文保健品? 广西的甘女士对中新经纬记者表示，2020年初，自己的母亲在泰木谷平台上购买了一款名为“鲵泰”品牌的“小分子肽”的...
-
2020-03-31 10:17:51 高调亮相引质疑，“溢涌堂”豪游背后被指虚假宣传与涉嫌传销
2018年末的权健风波，引发了政府监管部门针对保健行业的大力整治行动。其中企业的虚假宣传与涉嫌传销问题是检查整治的主要范围。严监管下企业一时噤若寒蝉。然而高压之下却有一家名为溢涌堂的企业却敢冒大不韪，频繁高调亮相在社会大众面前，引起了舆论关注。 高调背后的华丽包装 据韩国媒体报道，一家总部位于沈阳的保健品公司“溢涌堂”举办了一场盛大的“职员奖励旅游”，共有5000名职工获得该次奖励旅游机会，韩媒称，这是近三年来韩国接待的最大规模的中国企业奖励旅游，旅游目的地仁川市长朴南春和韩国观光公社社长安荣培亲自出面接待...
-
2020-03-31 10:15:34 “麦小贱”传销案告破北京梧桐印公司被罚没50万余元
2018年12月“麦小贱”通过其微博发布声明称，自麦小贱APP推广员活动上线以来，不断有人恶意向工商部门、微信公众号做无端、失实举报；恶意散布所谓“霸屏迭代项目为麦小贱”谣言，抹黑麦小贱产品形象及北京梧桐印科技有限公司（下称：北京梧桐印公司）企业形象。 不过，近日北京市朝阳区市场监督管理局（以下简称：朝阳区市监局）对外披露了该局破获的一起传销案。坐实了北京梧桐印公司组织、策划传销活动。金融骗局预警在该决定书上看到，北京梧桐印公司因组织、策划传销被罚没了50万余元。 经查明，北京梧桐印公司于2018年11月28日至2018年12...